о проведении общего собрания акционеров по итогам 2017 года Открытого акционерного общества «Башторгтехника»
Место нахождения – Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450081, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Ш. Руставели, 49.
Совет директоров ОАО «Башторгтехника» сообщает о проведении 15 мая 2018 г. годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Место проведения собрания – РФ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49.
Время начала проведения собрания – 11:00.
Время начала регистрации участников – 10:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2018г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до его проведения с 9:00 до 17:00 по адресу: 450081, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, 5-й этаж (приемная).
Все участники общего собрания акционеров должны иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представители акционеров – дополнительно доверенность на право участия в годовом собрании акционеров или документы, подтверждающие их право действовать от имени акционеров без доверенности.
Телефон для справок: (347) 233-34-00
Совет директоров ОАО «Башторгтехника»
2. Отчет об итогах голосования:
Открытое акционерное общество «Башторгтехника»
Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Башторгтехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450081, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 15 мая 2018г.
Место проведения общего собрания: РБ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, актовый зал ОАО «Башторгтехника».
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11 часов 35 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут.
Председатель собрания - член Совета директоров Абрамов В. Г.
Секретарь - член Совета директоров, главный бухгалтер Общества - Афентова И. Г.
Счетная комиссия в составе:
Желнов Павел Григорьевич
Повестка дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
Голосовали:
«ЗА» - 85 398 голосов или 100,0%.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.
Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
Голосование по вопросу распределения прибыли:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года – 85 398 голосов или 100,0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.
Голосование по вопросу выплаты дивидендов:
«ЗА» - 85 398 голосов или 100,0%.
«Против» - 0% голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.
Принято решение:
Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Перечень кандидатов:
Абрамов Владимир Георгиевич
Афанасьев Виктор Васильевич
Афентова Ирина Геннадьевна
Ильясов Рим Саитгалеевич
Шарафутдинова Лиана Маратовна
Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании составляет:
(количество голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании) * 5 (количество избираемых членов Совета директоров Общества).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Проголосовали «ЗА»:
Абрамов Владимир Георгиевич - 85 398 голосов – 20, 00%;
Афанасьев Виктор Васильевич – 85 398 голосов – 20, 00%;
Афентова Ирина Геннадьевна – 85 398 голосов – 20, 00%;
Ильясов Рим Саитгалеевич – 85 398 голосов – 20, 00%;
Шарафутдинова Лиана Маратовна - 85 398 голосов – 20, 00%.
Против всех кандидатов - 0 голосов;
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Абрамов Владимир Георгиевич
Афанасьев Виктор Васильевич
Афентова Ирина Геннадьевна
Ильясов Рим Саитгалеевич
Шарафутдинова Лиана Маратовна
Четвертый вопрос повестки дня:Избрание ревизора общества.
Проголосовали:
«ЗА» - 48 075 акций или 100 %.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать ревизором Общества на 2018 г. Васильева Николая Семеновича – директора по охране труда Некоммерческого партнерства «Учебно-инженерный центр».
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 85 398 голосов или 100%.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Юрий».
