Система управления

Итоги 2020 года

Главная страница » Итоги 2020 года

1. Сообщение о собрании:

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

  Публичного акционерного  общества «Башторгтехника»

Совет директоров Публичного акционерного  общества «Башторгтехника» сообщает о проведении                              11 мая 2021 года годового общего собрания акционеров.

Фирменное наименование Общества: Публичное акционерное  общество «Башторгтехника»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней:  11 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, ПАО «Башторгтехника».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24-00 часов 10 мая 2021 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем  собрании акционеров:  18 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30536-D).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  Публичного акционерного  общества «Башторгтехника», можно ознакомиться с 19 апреля 2021 года по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, кабинет генерального директора ПАО «Башторгтехника» в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. По всем вопросам подготовки и проведения собрания просим обращаться по телефону ПАО «Башторгтехника»: (347) 233-34-00.

Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Башторгтехника», дополнительно к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Башторгтехника»

2. Отчет об итогах голосования:

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ

 на годовом общем собрании акционеров

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров АО «Башторгтехника» Абрамов Владимир Георгиевич.

Секретарь собрания – член Совета директоров, главный бухгалтер АО «Башторгтехника» Афентова Ирина Геннадиевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.

Повестка дня:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год»

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года»

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 1 330 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2020 год, оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов»

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров Общества»

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абрамов Владимир Георгиевич
2. Афанасьев Виктор Васильевич
3. Афентова Ирина Геннадьевна
4. Пискунов Максим Александрович
5. Шарафутдинова Лиана Маратовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

 «Избрание ревизионной комиссии Общества»

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом.

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Васильев Андрей Николаевич
2. Иблиев Фанил Фаритович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 6.1. В связи с невозможностью проводить проверку по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, аудитором, утвержденным решением годового общего собрания акционеров, состоявшимся 30.09.2020 г., утвердить аудитором Общества на 2020 год  - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики»,  ИНН 5038097030, ОГРН 1135038001460, адрес: 410009, г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57, Члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006027628.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 6.2. Утвердить аудитором Общества на 2021 год  - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики»,  ИНН 5038097030, ОГРН 1135038001460, адрес: 410009, г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57, Члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006027628.

Председательствующий на собрании                                                               В.Г.Абрамов

Секретарь собрания                                                                                             И.Г.Афентова

МП

Главная страница » Итоги 2020 года