|
Система управления
|
Главная страница » Итоги 2019 года
1. Сообщение о собрании:
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Башторгтехника»
Совет директоров Публичного акционерного общества «Башторгтехника» сообщает о проведении 30 сентября 2020 года годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 отчетный год в заочной форме.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 297-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Советом директоров ПАО «Башторгтехника» определена дата, до которой от акционеров будут приниматься такие предложения - по 27 августа 2020 года включительно.
Остальная информация относительно подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы ПАО «Башторгтехника» за 2019 отчетный год будет размещена Обществом в установленные законодательством сроки.
2. Отчет об итогах голосования:
О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Публичное акционерное общество "Башторгтехника"
|
|
Место нахождения Общества:
|
450081, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49
|
|
Адрес Общества
|
ул. Шота Руставели, д. 49, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450081
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
|
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
08.09.2020
|
|
Тип голосующих акций:
|
Акции обыкновенные именные
|
|
Дата проведения Собрания:
|
30.09.2020
|
|
Дата составления протокола:
|
30.09.2020
|
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Башторгтехника» Абрамов Владимир Георгиевич.
Секретарь собрания – член Совета директоров, главный бухгалтер ПАО «Башторгтехника» Афентова Ирина Геннадиевна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
Повестка дня:
|
1.
|
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
|
|
2.
|
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года.
|
|
3.
|
Выплата дивидендов.
|
|
4.
|
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
|
5.
|
Избрание ревизионной комиссии Общества.
|
|
6.
|
Утверждение аудитора Общества.
|
|
7.
|
Об исключении публичного статуса ПАО «Башторгтехника» из устава Общества.
|
|
8.
|
Утверждение устава Общества в новой редакции.
|
|
9.
|
Об обращении с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
930 668
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
930 668
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, в размере 1 112 тыс. рублей на развитие предприятия.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
930 668
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дивиденды по всем размещенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
4 859 160
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
4 859 160
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
4 653 340
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
|
-
|
Абрамов Владимир Георгиевич
|
930 668
|
-
|
Афанасьев Виктор Васильевич
|
930 668
|
-
|
Афентова Ирина Геннадьевна
|
928 652
|
-
|
Пискунов Максим Александрович
|
930 988
|
-
|
Шарафутдинова Лиана Маратовна
|
932 364
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Абрамов Владимир Георгиевич
- Афанасьев Виктор Васильевич
- Афентова Ирина Геннадьевна
- Пискунов Максим Александрович
- Шарафутдинова Лиана Маратовна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
679 073
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
637 909
|
|
Кворум (%)
|
93.9382
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом.
|
№
|
ФИО кандидата
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖ.
|
НЕДЕЙСТ.
|
-
|
Васильев Андрей Николаевич
|
637 909
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
-
|
Иблиев Фанил Фаритович
|
637 909
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
- Васильев Андрей Николаевич
- Иблиев Фанил Фаритович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
930 668
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Юрий» ИНН 0262003545, ОГРН 1020201814687, КПП 026201001, адрес 453300, г. Кумертау, 2-ой Советский переулок, офис 1, директор Исмагилов Олег Асгатович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Об исключении публичного статуса ПАО «Башторгтехника» из устава Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от общего числа голосующих акций
|
|
ЗА
|
930 668
|
95.7643
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Исключить публичный статус ПАО «Башторгтехника» из устава Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение устава Общества в новой редакции»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
930 668
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об обращении с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
971 832
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
971 832
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
930 668
|
|
Кворум (%)
|
95.7643
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от общего числа голосующих акций
|
|
ЗА
|
930 668
|
95.7643
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Обратиться с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Председательствующий на собрании В.Г.Абрамов
Секретарь собрания И.Г.Афентова
МП
Совет директоров ПАО «Башторгтехника»
|
