Совет директоров Публичного акционерного общества «Башторгтехника» сообщает о проведении 30 сентября 2020 года годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 отчетный год в заочной форме.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 297-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Советом директоров ПАО «Башторгтехника» определена дата, до которой от акционеров будут приниматься такие предложения - по 27 августа 2020 года включительно.
Остальная информация относительно подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы ПАО «Башторгтехника» за 2019 отчетный год будет размещена Обществом в установленные законодательством сроки.
2. Отчет об итогах голосования:
О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Публичное акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:
450081, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49
Адрес Общества
ул. Шота Руставели, д. 49, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450081
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
08.09.2020
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:
30.09.2020
Дата составления протокола:
30.09.2020
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Башторгтехника» Абрамов Владимир Георгиевич.
Секретарь собрания – член Совета директоров, главный бухгалтер ПАО «Башторгтехника» Афентова Ирина Геннадиевна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
Повестка дня:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
2.
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года.
3.
Выплата дивидендов.
4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение аудитора Общества.
7.
Об исключении публичного статуса ПАО «Башторгтехника» из устава Общества.
8.
Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.
Об обращении с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
930 668
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
930 668
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, в размере 1 112 тыс. рублей на развитие предприятия.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
930 668
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дивиденды по всем размещенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
4 859 160
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
4 859 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
4 653 340
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Абрамов Владимир Георгиевич
930 668
Афанасьев Виктор Васильевич
930 668
Афентова Ирина Геннадьевна
928 652
Пискунов Максим Александрович
930 988
Шарафутдинова Лиана Маратовна
932 364
ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Абрамов Владимир Георгиевич
Афанасьев Виктор Васильевич
Афентова Ирина Геннадьевна
Пискунов Максим Александрович
Шарафутдинова Лиана Маратовна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
679 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
637 909
Кворум (%)
93.9382
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом.
№
ФИО кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.
Васильев Андрей Николаевич
637 909
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
Иблиев Фанил Фаритович
637 909
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Васильев Андрей Николаевич
Иблиев Фанил Фаритович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
930 668
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Юрий» ИНН 0262003545, ОГРН 1020201814687, КПП 026201001, адрес 453300, г. Кумертау, 2-ой Советский переулок, офис 1, директор Исмагилов Олег Асгатович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Об исключении публичного статуса ПАО «Башторгтехника» из устава Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от общего числа голосующих акций
ЗА
930 668
95.7643
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Исключить публичный статус ПАО «Башторгтехника» из устава Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
930 668
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об обращении с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
930 668
Кворум (%)
95.7643
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от общего числа голосующих акций
ЗА
930 668
95.7643
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Обратиться с заявлением в Банк России об освобождении ПАО «Башторгтехника» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
