Совет директоров Акционерного общества «Башторгтехника» сообщает о проведении 17 мая 2022 года годового общего собрания акционеров.
Фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башторгтехника»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, АО «Башторгтехника».
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24-00часов16 мая 2022 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30536-D).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года.
Выплата дивидендов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», можно ознакомиться с 25 апреля 2022 года по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, кабинет генерального директора АО «Башторгтехника» в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. По всем вопросам подготовки и проведения собрания просим обращаться по телефону АО «Башторгтехника»: (347) 233-34-00.
Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», дополнительно к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «Башторгтехника»
2. Отчет об итогах голосования:
О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:
450081, Респ. Башкортостан, г. Уфа,
ул. Шота Руставели, д.49
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
24.04.2022 г.
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:
17.05.2022 г.
Дата составления протокола:
18.05.2022 г.
Председатель собрания:
Абрамов В.Г
Секретарь собрания:
Афентова И.Г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 554-20 от 28.12.2020 г.
Повестка дня:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2.
Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года.
3.
Выплата дивидендов.
4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение аудитора Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
932 351
Кворум (%)
95.9375
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
932 351
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
932 351
Кворум (%)
95.9375
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 2 995 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2021 год, оставить нераспределенной».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
932 351
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 2 995 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2021 год, оставить нераспределенной.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
932 351
Кворум (%)
95.9375
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
932 351
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования принято решение: Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
4 859 160
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
4 859 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
4 661 755
Кворум (%)
95.9375
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:».
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Абрамов Владимир Георгиевич
932 351
Афанасьев Виктор Васильевич
932 351
Афентова Ирина Геннадьевна
932 351
Пискунов Максим Александрович
932 351
Шарафутдинова Лиана Маратовна
932 351
ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0
Не голосовали по всем кандидатам:
0
Нераспределенные голоса:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Абрамов Владимир Георгиевич,
Афанасьев Виктор Васильевич,
Афентова Ирина Геннадьевна,
Пискунов Максим Александрович,
Шарафутдинова Лиана Маратовна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
679 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
639 592
Кворум (%)
94.1860
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:».
голоса распределились следующим образом.
№
ФИО кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.
Васильев Андрей Николаевич
639 592
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
Иблиев Фанил Фаритович
639 592
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
На основании итогов голосования принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Васильев Андрей Николаевич,
Иблиев Фанил Фаритович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
971 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
932 351
Кворум (%)
95.9375
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики», ИНН 5038097030, ОГРН 1135038001460, адрес: 410009, г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57, Члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006027628».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
932 351
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики», ИНН 5038097030, ОГРН 1135038001460, адрес: 410009, г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57, Члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006027628.
Председатель собрания ____________________________________________/Абрамов В.Г./
Секретарь собрания ______________________________________________/Афентова И.Г./
