Система управления

Итоги 2024 года

Главная страница » Итоги 2024 года

1. Сообщение о собрании:

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Башторгтехника» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - 04.04.2025 в 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании -  09 ч. 45 мин.

Место проведения заседания -г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02.04.2025.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 11.03.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Внесение изменений/дополнений в решение о реорганизации АО «Башторгтехника» в форме выделения из него «Башторгтехника-Уфа», принятого общим собранием акционеров                               АО «Башторгтехника» 23.12.2024 г.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, АО «Башторгтехника».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

-        посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,

-        голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 14.03.2025 по 03.04.2025(включительно) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, а также во время проведения заседания общего собрания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132-3 оф. 201, Уфимский филиал (тел.: + 7 (347) 216-16-09).

Руководствуясь ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информируем Вас, что акционеры, голосовавшие «ПРОТИВ» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации АО «Башторгтехника» согласно прилагаемого порядка (Приложение к сообщению).

Выкуп акций будет осуществляться по цене 278 рублей за одну обыкновенную акцию Общества, на основании отчета оценщика ООО «ОценкаПРО».

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 марта 2025 года (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).

По всем вопросам подготовки и проведения заседания просим обращаться по телефону АО «Башторгтехника»: +7 (347) 233-34-00.

Приложение к сообщению

Порядок выкупа акций Акционерного общества «Башторгтехника»

1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Башторгтехника» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе направить по почте или выдать под роспись регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1 или адресу Уфимского филиала АО «СТАТУС»: Республика Башкортостан, 450053, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3 оф. 201 или адресу любого другого филиала АО «СТАТУС», раскрытому на официальном сайте https://rostatus.ru/) требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества обыкновенных акций, выкупа которых он требует.

Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, требование также может быть подано путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Требования акционеров о выкупе акций АО «Башторгтехника» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня собрания о реорганизации АО «Башторгтехника» по 19 мая 2025 г. включительно. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3. По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего сообщения, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, если указанные выше решения общего собрания акционеров не вступили в силу.

4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров «Башторгтехника» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение регистратором записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров АО «Башторгтехника»

2. Отчет об итогах голосования:

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на заседании

общего собрания акционеров

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 258-24 от 09.12.2024 г.

Повестка дня:

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год».

Итоги голосовании по вопросу повестки дня № 1:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 отчетного года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 14 508 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать».

Итоги голосовании по вопросу повестки дня № 2:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 14 508 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

Итоги голосовании по вопросу повестки дня № 3:

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Виктор Васильевич,
2. Афентова Ирина Геннадиевна,
3. Пискунов Максим Александрович,
4. Хабибуллин Ринат Явдатович,
5. Шарафутдинова Лиана Маратовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:».

Итоги голосовании по вопросу повестки дня № 4:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Абрамов Владимир Георгиевич,

2. Иблиев Фанил Фаритович.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Внесение изменений/дополнений в решение о реорганизации АО «Башторгтехника» в форме выделения из него «Башторгтехника-Уфа», принятого общим собранием акционеров АО «Башторгтехника» 23.12.2024 г.».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «Внести изменения в решение принятое общим собранием акционеров АО «Башторгтехника» 23.12.2024 г. (Протокол от 23.12.2024 №2): «Реорганизовать Акционерное общество «Башторгтехника» (место нахождения: Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ОГРН 1020202861854, ИНН 0276025299) в форме выделения из него Акционерного общества «Башторгтехника-Уфа» (далее АО «Башторгтехника-Уфа») дополнив его п.1.10.

1.10. Каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций реорганизуемого акционерного общества».

Итоги голосовании по вопросу повестки дня № 5:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Внести изменения в решение принятое общим собранием акционеров АО «Башторгтехника» 23.12.2024 г. (Протокол от 23.12.2024 №2): «Реорганизовать Акционерное общество «Башторгтехника» (место нахождения: Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ОГРН 1020202861854, ИНН 0276025299) в форме выделения из него Акционерного общества «Башторгтехника-Уфа» (далее АО «Башторгтехника-Уфа») дополнив его п.1.10.

1.10. Каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций реорганизуемого акционерного общества.

Председатель собрания ___________________________________/_____________________________/

Секретарь собрания ___________________________________/_____________________________/

                             М.П.

Главная страница » Итоги 2024 года